Τι αποκαλύπτει το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
https://www.pentapostagma.gr/kosmos/ipa/7052217_poly-hrima-isis-synehizei-na-basizetai-se-ylikotehnikoys-komboys-entos-tis
————
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) έθεσε τη Δευτέρα στη μαύρη λίστα τον Ismatullah Khalozai, έναν φερόμενο στην Τουρκία διεθνή χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή της περιοχής Khorasan του ISIS (ISIS-K), για παροχή οικονομικής υποστήριξης στην οργάνωση.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι «ο Ismatullah Khalozai υπήρξε διεθνής χρηματοοικονομικός διευκολυντής για το ISIS-K και έχει εκτελέσει αποστολές για την ανώτερη ηγεσία του ISIS».
«Για μια περίοδο δύο ετών, ο Ismatullah Khalozai διαχειριζόταν μια επιχείρηση «hawala» με έδρα την Τουρκία για τη μεταφορά κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων του ISIS-K», ανέφερε.
Το Hawala είναι ένα δημοφιλές και άτυπο σύστημα μεταφοράς αξίας που βασίζεται στην απόδοση και την τιμή ενός τεράστιου δικτύου χρηματιστών (γνωστών ως hawaladars).
Το Υπουργείο Οικονομικών αποκάλυψε επίσης ότι ο διευκολυντής του ISIS-K συμμετείχε σε εμπορία ανθρώπων κατά τη διάρκεια εισροής προσφύγων από το Αφγανιστάν στην Τουρκία το περασμένο καλοκαίρι.
«Ο Khalozai διεξήγαγε επίσης επιχειρήσεις λαθρεμπορίας ανθρώπων για το ISIS-K, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής λαθρεμπορίας ενός courier του ISIS-K από το Αφγανιστάν στην Τουρκία», ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Η OFAC μπλοκάρει κάθε περιουσία και συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των ατόμων που έχουν οριστεί ως διευκολυντές διεθνών οικονομικών συναλλαγών που χρηματοδοτούν δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και την κυκλοφορία ξένων μαχητών.
Το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) συνεχίζει να βασίζεται σε «υλικοτεχνικούς κόμβους» εντός της Τουρκίας για τα οικονομικά του, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε έκθεσή του .
Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ανακοινώσει αρκετές παρτίδες κυρώσεων εναντίον οικονομικών διευκολυντών που εδρεύουν στην Τουρκία για την Αλ Κάιντα, το ISIS και άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις το 2020 και το 2021.
—————–
Όλες οι τελευταίες ειδήσεις στο site:
https://www.pentapostagma.gr/
—————–